Archivo / búsqueda

1. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

2. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...