Subsecretario del Tesoro de EU se reúne con autoridades mexicanas anticrimen

El subsecretario del Tesoro de EE. UU. se reúne en México para coordinar estrategias contra el financiamiento ilícito tras sanciones a bancos.

El subsecretario John K. Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles, tras sanciones bancarias recientes.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), visitará Ciudad de México este jueves 18 de septiembre de 2025, en su primer viaje internacional desde que asumió el cargo en julio.

La visita tiene lugar después de que FinCEN, red de control de delitos financieros de EE. UU., sancionara en junio a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de ayudar al lavado de dinero de narcotraficantes.

Objetivo: reforzar cooperación entre México y Estados Unidos

Hurley se reunirá con funcionarios mexicanos y líderes de la industria financiera, para discutir medidas contra el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles.

El Departamento del Tesoro indicó que esta visita subraya el compromiso de la administración Trump por impedir que los cárteles de droga con sede en México accedan al sistema financiero estadounidense.

Alcance de las sanciones recientes

Las instituciones sancionadas —CIBanco, Intercam y Vector— fueron excluidas del sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con operaciones ilícitas relacionadas con narcotráfico. Esa acción es parte de las herramientas nuevas bajo leyes como la Ley FEND Off Fentanyl que amplían los poderes de FinCEN. 

EE. UU. también ha emitido advertencias a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero usadas por cárteles mexicanos, detectando transacciones sospechosas de hasta US$ 312 mil millones entre 2020 y 2024.

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