CNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusaciones por lavado de dinero
CNBV interviene temporalmente CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero relacionado con fentanilo, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU.
La CNBV decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam tras las acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al fentanilo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusara de lavar dinero para cárteles vinculados al tráfico de fentanilo.
CNBV sustituye a directivos de CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU.
La Junta de Gobierno de la CNBV informó que se tomó la medida con el propósito de “sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales”, como parte de una estrategia para proteger a los ahorradores y clientes de ambas instituciones financieras.
Según el comunicado oficial, la decisión responde a las implicaciones que las sanciones del Tesoro estadounidense pueden tener sobre la operación y estabilidad de CIBanco e Intercam, ambos señalados como “motivo de principal preocupación” por su presunta participación en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos.
FinCEN señala vínculos con tráfico de fentanilo
Las acciones de la CNBV se producen un día después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) acusó a CIBanco, Intercam y Vector de desempeñar un papel crucial en el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de opioides sintéticos, particularmente fentanilo.
El Tesoro estadounidense indicó que las instituciones mexicanas facilitaron pagos para la adquisición de precursores químicos, lo cual representa una amenaza directa a la salud pública. Las medidas tomadas forman parte de la aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, aprobadas recientemente.
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