Una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido asestar golpes al huachicol de gasolina y sus ganancias financieras Desde hace varios…
Fuerzas federales capturaron a El Max operador del CJNG en Nayarit con armamento droga y dinero disputaba el control territorial con el grupo…
Exponen la forma de lavar dinero Julio César Chávez Jr boxeador que el sábado pasado perdió ante Jake Paul por decisión unánime se encuentra…
En computación cuántica cuando se supera el poder de las computadoras tradicionales se afirma que se ha alcanzado un salto cualitativo y no solo…
Miguel Ángel Beraza Villa alias La Troca fue extraditado temporalmente a México para continuar su condena por delincuencia organizada confirmó la Fiscalía General…
Con 297 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen…
De las tres acusaciones del lavado de dinero de los cárteles que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones…
José Manuel Martínez Gómez ligado al CJNG fue sentenciado en EE UU por lavar más de cinco millones de dólares con criptomonedas y redes…
El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como fuentes…
El informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vincula a empresas financieras una ligada al empresario Alfonso Romo con el lavado…
El Tesoro de EE UU sancionó a CIBanco Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos México investiga pero solo halla…
Estados Unidos asestó un nuevo golpe al CJNG al condenar por lavado de dinero a El Guacho y sentenciar a 30 años de prisión…
Jaime González Durán alias El Hummer y exmilitar fundador de Los Zetas fue sentenciado a 35 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos…
Los Alegres del Barranco podrían evitar sanciones mayores si aceptan ofrecer charlas y conciertos positivos para jóvenes según propuesta del gobernador de Jalisco Pablo…
Estados Unidos impuso este lunes sanciones a Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar hijos de El Chapo’ y ofreció hasta 10 millones de dólares…
Los Alegres del Barranco enfrentan una investigación en Jalisco por presuntas ganancias irregulares en un concierto La banda rechaza las acusaciones y asegura transparencia…
La Fiscalía de Jalisco aseguró 5 8 millones de Los Alegres del Barranco e investiga si provienen de actividades ilícitas en medio de acusaciones…
La Fiscalía General de la República dictó auto de formal prisión a Tomás Yarrington por lavado de dinero y delitos contra la salud…
El mánager de Lupita TikTok James Flores es señalado por explotación laboral y presunta fuga mientras investigan a su pareja por trata de personas…
Gerardo Ponce Alanís presunto operador del Cártel de Sinaloa fue vinculado a proceso por portación de armas y lavado de dinero Un juez federal…
