Archivo / búsqueda

1. El respiro a los bancos y los avisos de EU

   10/jul/2025 Una buena noticia, de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, es que la Unidad de Delitos Financieros (FinCEN) otorgó una extensión de 45 días para la entrad...

2. EE.UU. amplía plazo a bancos mexicanos en caso fentanilo

   9/jul/2025 FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.   El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...

3. ¿Y dónde está Romo?

   2/jul/2025 El exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo, no ha salido a responder —como dueño que es de la Casa de Bolsa Vector— a las acusaciones de lavado de dinero para cuatro cárteles de la droga mexica...

4. El cisma en Hacienda y la investigación de EU

   2/jul/2025 En la Secretaría de Hacienda pegó muy fuerte el anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos respecto a las restricciones para tres instituciones financieras mexicanas que fueron señaladas, presuntamente, de lavar dinero para el crimen organ...

5. No Hagas Cosas Buenas… Allá cínicos, acá traviesos

   26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...

6. La bomba que soltó en México el Tesoro de EU

   26/jun/2025 El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de e...

7. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

8. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...

9. EU actualizará marco legal contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

   19/jul/2024 Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...

10. Peña Nieto estuvo bajo mira del Departamento del Tesoro en EU

    20/sep/2020 Por actividades financieras sospechosas CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por ...