La batalla por Banamex pasó de ser una simple transacción financiera a una guerra de poder entre dos visiones del capitalismo mexicano…
Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar el inventarse una abuela…
La venta de Banamex siempre tuvo un tufo político Con Andrés Manuel López Obrador se empantanó debido a las condiciones que impuso…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
En un movimiento poco habitual para esta época del año el dólar estadounidense ha registrado una disminución en su precio de venta…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que su paciencia con Vladimir Putin se está agotando y señaló posibles sanciones al sector bancario…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
El dólar hoy 2 de septiembre abrió en 18 76 pesos interbancarios mostrando una ligera baja mientras el peso mexicano se fortalece previo…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con sus gritos estridencias y hasta pleitos a golpes es el mejor reflejo…
La banca mexicana se reunirá con el FinCEN de EE UU en septiembre para exhibir sus avances en la lucha contra el lavado…
El dólar hoy 22 de agosto inicia operaciones en 18 73 pesos tras una ligera baja mientras bancos actualizan sus precios de compra…
CIBanco retira voluntariamente su demanda contra el Tesoro de EE UU tras una extensión clave en el plazo de las sanciones CIBanco desistió…
Donald Trump exigió la renuncia de Lisa Cook de la Reserva Federal tras acusaciones de irregularidades financieras intensificando su presión sobre la política monetaria…
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE UU tras ser excluido del sistema financiero por acusaciones de lavado alegando violación al debido proceso…
Economistas de BBVA México prevén que las remesas para hogares mexicanos disminuirán en 2025 por primera vez en trece años debido a cambios…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a decenas de influencers por operar redes sociales presuntamente financiadas por cárteles para lavar dinero en Sinaloa…
