La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
En el Senado advirtieron que el crimen organizado en México evoluciona hacia una amenaza híbrida combinando violencia tradicional con tecnologías digitales y expansión territorial…
Argentina declaró al CJNG organización terrorista activando sanciones financieras y reforzando la cooperación internacional contra el crimen organizado según comunicado oficial del gobierno…
El organismo internacional advirtió que el fraude digital crece a nivel global con pérdidas millonarias y nuevas amenazas vinculadas a tecnología y activos virtuales…
Fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran que AMLO uno de sus hijos y al menos cuatro empresarios mexicanos…
El costo de la autonomía del gobierno mexicano aumenta al mantener relaciones con Cuba y Venezuela y la narrativa desplaza la diplomacia La decisión…
Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
La caravana presidencial de Daniel Noboa fue atacada a balazos este martes en Cañar Ecuador durante protestas el mandatario resultó ileso y continuó…
El presidente Donald Trump anunció la reversión de recortes en seguridad nacional y contraterrorismo en Nueva York luego de acusaciones de desfinanciación por motivos…
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena pese a críticas de oposición y defensores de derechos Con 76 votos…
Trump firmó un memorando presidencial para crear un grupo operativo federal que persiga a lo que denomina izquierda radical y la violencia política organizada…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
John K Hurley subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera viajará a México el 18 de septiembre para reforzar la lucha contra cárteles y drogas…
Ángel Cabrera Mendoza llega a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV con una trayectoria marcada por su paso…
Estados Unidos confiscó más de 700 millones en bienes a Nicolás Maduro acusado de liderar el Cartel de los Soles La fiscal general…
