Archivo / búsqueda

1. Claudia Sheinbaum garantiza estabilidad tras casos de lavado

   2/jul/2025 La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano ...

2. Sheinbaum rompe el silencio tras acusaciones contra bancos

   30/jun/2025 Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal a...

3. Fitch baja calificación a CIBanco, Intercam y Vector por lavado

   27/jun/2025   Fitch Ratings degradó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EE.UU. por lavado vinculado al fentanilo. La calificadora Fitch Ratings ajustó a la baja las calificaciones crediticias de CIBanco, Intercam Banco y Ve...

4. ¡Alerta bancaria! Intervienen tres instituciones por lavado

   27/jun/2025 Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial  te...

5. No Hagas Cosas Buenas… Allá cínicos, acá traviesos

   26/jun/2025 El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales...

6. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

7. CIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres institucio...