Hacienda y UIF descartan vínculos de CIBanco e Intercam con el crimen organizado
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero en los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector, desmintiendo señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no identificaron vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero en las investigaciones realizadas a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense a finales de junio pasado. La mandataria aclaró que, si bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a las instituciones, fue por "problemas en su operación, administrativos", y no por ilícitos que ameritaran una denuncia penal. La CNBV actuó para evitar una afectación al sistema financiero nacional luego de que empezaron a retirarse recursos.
Descarte de vínculos con el crimen organizado
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum precisó que la información obtenida por las autoridades mexicanas, así como la enviada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no arrojó indicios de que los bancos tuvieran algún vínculo con la delincuencia organizada o con el lavado de dinero.
“Sí tenían problemas en su operación, administrativos, y la CNBV les había hecho auditoría y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir, pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero”, precisó Sheinbaum.
La mandataria reiteró que no hubo indicios que ameritaran una denuncia penal contra las instituciones bancarias.
Origen de la controversia
La intervención de la CNBV a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa se dio luego de que el Departamento del Tesoro los acusara a finales de junio pasado de presuntamente facilitar operaciones financieras relacionadas con esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel del Golfo. Sheinbaum explicó que la intervención se realizó para evitar una afectación al sistema financiero nacional debido al retiro de recursos que se inició tras los señalamientos.
La presidenta adelantó que la próxima semana pedirá al Secretario de Hacienda que informe con detalle sobre el caso en la conferencia matutina.
Lavado de dinero: Cuba desmantela red de tráfico de dólares entre Miami y Camagüey
El Ministerio del Interior de Cuba desmanteló parcialmente una red de presunto tráfico ilegal de divisas, principalmente dólares, que operaba entre Cuba y EE.UU, moviendo en meses más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares. El Ministerio -- leer más
Noticias del tema