Argentina declaró al CJNG organización terrorista activando sanciones financieras y reforzando la cooperación internacional contra el crimen organizado según comunicado oficial del gobierno…
La presidenta propone fortalecer la fiscalización electoral con apoyo de la UIF buscando transparencia en recursos y evitar financiamiento ilícito en procesos políticos…
PAN y PRI cuestionaron la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo al advertir que ignora la narcopolítica debilita la representación legislativa y podría afectar…
La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la reforma electoral de Claudia Sheinbaum que reduce senadores modifica plurinominales y recorta financiamiento partidista…
El embajador de Estados Unidos en México advirtió a criminales tras sanción de OFAC contra red de fraude vinculada al CJNG en Puerto Vallarta…
El organismo internacional advirtió que el fraude digital crece a nivel global con pérdidas millonarias y nuevas amenazas vinculadas a tecnología y activos virtuales…
Como el fantasma del Rey Hamlet que se le aparece insepulto a su joven hijo para decirle que su muerte no fue natural…
Un narco-estado es el país donde el narcotráfico no sólo existe sino que tiene una influencia profunda y estructural dentro del Estado…
Fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran que AMLO uno de sus hijos y al menos cuatro empresarios mexicanos…
La Fiscalía de Ecuador allanó viviendas de dos excandidatos presidenciales de izquierda por una investigación sobre presunto lavado de dinero de campañas vinculado…
México y Estados Unidos reforzaron su cooperación en seguridad al acordar acelerar extradiciones priorizar el combate al fentanilo y celebrar avances tras una reunión…
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la reforma electoral de su gobierno priorizará la fiscalización de recursos para impedir el uso de dinero ilícito…
La Fiscalía General de la República aseguró que actúa conforme al debido proceso en la investigación contra Raúl Rocha Cantú y dará información cuando…
Estados Unidos impuso sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro por robo de combustible narcotráfico y operaciones financieras…
Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
Siete cárteles en México controlan el mercado negro de tabaco y vapeadores obteniendo entre 15 y 20 mil millones de pesos al año alerta…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
