El IPAB iniciará el pago de depósitos a clientes de CIBanco a partir del 13 de octubre tras la revocación de la licencia…
El IPAB revocó la licencia de CIBanco y arrancó el proceso de liquidación tras acusaciones de lavado de dinero con pagos garantizados para ahorradores…
Vector Casa de Bolsa anuncia la transferencia de su cartera a Finamex garantizando la seguridad y continuidad de las inversiones de sus clientes Vector…
Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar el inventarse una abuela…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
La FGR investiga a Vector Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero ligado a una red de huachicol fiscal…
Banxico asegura que los casos de lavado de dinero no afectaron la estabilidad del sistema financiero mexicano ni generaron riesgo sistémico El Banco…
La banca mexicana se reunirá con el FinCEN de EE UU en septiembre para exhibir sus avances en la lucha contra el lavado…
En la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se celebró con júbilo la decisión del FinCEN de Estados Unidos de extender…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
La SHCP fortalecerá la regulación de las Afores con 7 5 billones de pesos tras casos de presunto lavado en CI Banco Intercam…
Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras El sistema…
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco tras señalamientos del Tesoro de EE UU por presunto lavado de dinero…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo El Departamento del Tesoro…
Claudia Sheinbaum anunció que se pospuso la sanción a bancos mexicanos señalados por EE UU tras una intervención clave de la Secretaría de Hacienda…
Una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido asestar golpes al huachicol de gasolina y sus ganancias financieras Desde hace varios…
Otra víctima de la mal llamada austeridad republicana en el sexenio del expresidente López Obrador fue sin duda la Comisión Nacional Bancaria…
