La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que lleva Omar Reyes formalizó un Memorándum de Entendimiento con Estados…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
En 2025 el SAT denunció a 78 servidores públicos ante la FGR y presentó 184 casos ante el OIC por delitos y faltas administrativas…
Autoridades detuvieron en Zapopan a El Parce’ presunto operador de rifas colombianas y préstamos gota a gota’ tras un operativo interinstitucional contra esquemas financieros…
El Comando Sur de Estados Unidos informó la interceptación del petrolero M T Sophia en el Caribe un buque sancionado de la flota oscura…
Un tribunal federal confirmó la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez alias La Gallina a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada internacional…
Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Más de 30 presuntos miembros del Comando Vermelho fueron capturados en un operativo simultáneo realizado en los estados brasileños de Bahía y Ceará…
Cuba extraditará a México a Zhi Dong Zhang broker chino clave en el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa y el CJNG…
La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez González presunto operador financiero del CJNG por delincuencia organizada y operaciones con recursos…
Ángel Cabrera Mendoza llega a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV con una trayectoria marcada por su paso…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
Una decisión judicial en Nueva York acaba de volver a prender la mecha del escándalo más sonado en la historia reciente del futbol global…
El informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que vincula a empresas financieras una ligada al empresario Alfonso Romo con el lavado…
El Tesoro de EE UU sancionó a CIBanco Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos México investiga pero solo halla…
Un 59 por ciento de los mexicanos sufre al menos una estafa al mes Torreón Coahuila a 14 de febrero de 2025 Autoridades…
Memo Ruiz presentó el punto de acuerdo de la siguiente manera Considerando que los delitos financieros van en aumento el diputado local…
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento…
