Archivo / búsqueda

1. Romo, ¿el eslabón entre Morena y el narcoterrorismo?

   29/jun/2025 De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, pr...

2. EU sanciona a bancos mexicanos por lavado de dinero

   25/jun/2025 El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...

3. Detienen a agente de Tamaulipas por contrabando de 184 mil dólares

   13/may/2025 Una agente del MP de Tamaulipas y su pareja fueron detenidos en Texas con 184 mil dólares ocultos. Investigaciones revelan vínculos con cárteles mexicanos. Angélica Rodríguez González, agente del Ministerio Público de Tamaulipas, y su pareja, Alej...

4. ¿Narcocultura o libertad de expresión?

   14/abr/2025 La compenetración que ha logrado la cultura de la violencia y el narcotráfico en México tiene muchas expresiones visibles y perceptibles en el México actual. Desde conductas sociales, impacto económico por el lavado de dinero y hasta expresiones de cultu...

5. Expertos alertan que designación de cárteles como terroristas impactaría prevención de lavado de dinero en sistema financiero mexicano

   23/ene/2025 La reciente designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos podría transformar las medidas de prevención de lavado de dinero en México.  La designación de los cárteles de la...

6. Cártel de Sinaloa y CJNG, presentes en 50 estados de EU, revela DEA

   9/may/2024 Según la agencia, ambos cárteles son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, quienes han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen hoy pr...

7. AMLO rechaza que mayor parte de remesas tenga que ver con 'la venta de drogas'

   21/ago/2023 “No son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y fraterno”, expresó el Presidente.  Al defender que México no es un “pueblo flojo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó un reportaje de la agencia Reuters que refiere ...

8. Aprueba Senado de EU expropiar bienes a cárteles mexicanos

   28/jul/2023 Indican que la medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo".  El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentani...

9. Exagente de la DEA exhibe alianza entre cárteles mexicanos e intermediarios chinos en EU

   26/abr/2023 El intermediario chino facilita posteriormente los dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos Washington. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso ...

10. Rebasa crimen a México en lucha antilavado

    22/sep/2020 En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero. México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...

11. Niega Mancera presencia de cárteles en CDMX

    1/may/2016 [quote]El jefe de Gobierno respondió a las declaraciones del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal[/quote]   AGENCIAS / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México no operan cárteles del crimen organizado, aseguró el ...