Archivo / búsqueda

1. Corea del Norte, amenaza clave para seguridad mundial

   20/jun/2025 Un informe del GAFI revela que Corea del Norte encabeza la financiación ilegal de armas de destrucción masiva mediante métodos cada vez más sofisticados y peligrosos. El reciente informe del GAFI, organismo intergubernamental ligado a la OCDE y es...

2. Se debilitaría en México sistema financiero con reforma a Banxico 

   3/feb/2021 El resultado puede ser de una reclasificación negativa  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulan...

3. UIF: Reforma a Banxico debilitaría al sistema financiero

   2/feb/2021 Si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó q...

4. Ven más riesgo de "lavado de dinero", por desempleo

   23/nov/2020 Marcus Player, expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo...

5. Rebasa crimen a México en lucha antilavado

   22/sep/2020 En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero. México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...