Hacienda bloquea 13 casinos por operaciones ilícitas

Autoridades financieras bloquearon 13 casinos en ocho estados del país por presuntas operaciones de lavado de capitales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó el bloqueo inmediato de 13 establecimientos de juego distribuidos en ocho entidades federativas, como medida cautelar ante presuntas operaciones de lavado de dinero detectadas a través de múltiples mecanismos financieros.

Operación Nacional Contra el Lavado en Casinos

La acción coordinada de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impactó a casinos localizados en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas. La decisión se tomó tras identificar patrones operativos de alto riesgo que encajan con métodos típicos de legitimación de capitales.

Mecanismos de Lavado Detectados

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones revelaron operaciones en efectivo por montos millonarios, flujos internacionales de dinero hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Estos últimos esquemas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los movimientos de dinero, como amas de casa, estudiantes o jubilados, quienes actuaban como "testaferros" a cambio de un porcentaje, facilitando el ocultamiento de los recursos.

Acciones Legales y Cooperación Internacional

Tras estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los presuntos delitos a investigar incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos fiscales. Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación internacional con organismos como el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y se alinean con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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