Nahle y otros políticos, en el radar financiero de EU

A los problemas políticos, patrimoniales y de seguridad que arrastra Rocío Nahle se suma ahora un frente mucho más delicado: el financiero. Instituciones bancarias de capital estadounidense comenzaron a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas con la gobernadora de Veracruz y su entorno familiar, de acuerdo con fuentes que conocen los procesos de revisión.

El caso no se limita a cuentas abiertas en Estados Unidos. Según las mismas fuentes, una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México pidió recientemente a Nahle y algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.

Esto forma parte de una revisión más amplia sobre personas políticamente expuestas mexicanas que realizan bancos estadounidenses y sus áreas de cumplimiento. Las reglas y políticas de prevención de lavado obligan a aplicar controles reforzados cuando el perfil del cliente, sus familiares, asociados, origen de los recursos o exposición a posibles actos de corrupción elevan el riesgo.

En algunos casos, los bancos han ido más lejos y han cancelado la relación mediante la devolución de los recursos con cheques de caja, lo que obliga al cliente a presentarlos ante otra institución y someterse nuevamente a sus controles de cumplimiento y conocimiento del cliente.

Desde que estuvo al frente de la Secretaría de Energía, el nombre de Nahle quedó ligado a Dos Bocas, una refinería presupuestada originalmente en unos 8 mil millones de dólares y cuyo costo terminó superando los 20 mil millones. Alrededor de la obra surgió además una red de empresas y contratistas que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos sobre corrupción, tráfico de influencias y, en algunos casos, presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.

En esta columna documentamos desde 2022 el crecimiento de negocios alrededor de integrantes de la familia Nahle y posteriormente las relaciones de su esposo, José Luis Peña Peña, con empresarios y contratistas favorecidos durante el proyecto. En 2024 también publicamos la red de amigos y proveedores que acompañó a la entonces candidata al gobierno de Veracruz.

Algunos de aquellos nombres volvieron a aparecer ya con Nahle como gobernadora. Empresas que participaron en el ecosistema de Dos Bocas recibieron contratos en Veracruz y personajes centrales en la construcción de la refinería fueron incorporados a su administración.

A esto se sumaron las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las propiedades atribuidas a Nahle, su esposo y su familia, reveladas por empresarios y medios de comunicación durante la campaña del 2024. La gobernadora ha negado las acusaciones y asegura que todo su patrimonio está declarado.

No solo eso. Fuentes estadounidenses aseguran que Nahle y miembros de su entorno también enfrentan restricciones migratorias y revisiones de autoridades de ese país. La gobernadora ha negado públicamente que tenga problemas con su visa. Apenas el 2 de septiembre, cuestionada en una entrevista con Los Reporteros MX sobre esas versiones, respondió: “Te asusta o te quieren distraer: ‘te van a quitar la visa’… ¿Qué pasa si no tienes visa?”. Cuando le preguntaron directamente si ella tenía, contestó que sí; y ante la posibilidad de que se la cancelaran respondió: “Es decisión de Estados Unidos, sin problema”. Después remató: “Veracruz tiene todo, no necesitamos ir a ningún lado”.

El comentario resulta llamativo porque su hija vivió varios años en Nueva York, estudió en Columbia University y la propia Nahle tuvo que explicar durante la campaña de 2024 el departamento que ocupaba cerca de Central Park. Estados Unidos no era entonces un destino tan irrelevante como ahora pretende hacerlo parecer.

El antecedente inmediato está dentro del propio obradorismo. La revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López, y de Adán Augusto López, quien también aparece desde hace meses en el radar estadounidense por investigaciones sobre personas de su entorno y por el expediente de Hernán Bermúdez Requena, sí debe ser motivo de preocupación en el movimiento. Ambos nombres se cruzan con Tabasco, Dos Bocas, contratistas y negocios.

Así que ya empieza a dibujarse un patrón: personajes políticamente expuestos de la 4T y personas de sus círculos están encontrando cada vez más dificultades para operar dentro del sistema financiero estadounidense, incluso a través de instituciones de ese origen que operan en México.

Y mientras Nahle enfrenta ese escrutinio fuera del país, dentro de Veracruz la crisis de seguridad no cede. Este lunes fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre dentro de bolsas en el estado. Se contabilizan ya más de 36 feminicidios en lo que va de 2026.

Lo mismo con la violencia contra periodistas. La ONU-DH señaló apenas en agosto que Veracruz continúa siendo “el estado más letal” del país para quienes ejercen el periodismo y documentó este año los asesinatos de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdez.

Para Rocío Nahle, el frente financiero puede resultar más delicado que la polémica sobre su visa. Estados Unidos puede mantener en reserva una revisión migratoria o una investigación penal, pero los bancos suelen actuar más rápido.

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