Hijos de capos estudiaron en IMG Academy; Tesoro impone multa de 1.7 mdd
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la escuela de élite IMG Academy, en Florida, llegó a un acuerdo por 1.72 millones de dólares tras realizar transacciones con personas sancionadas por vínculos con un cártel mexicano.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la academia mantuvo durante cinco años contratos de matrícula con dos individuos designados bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), cuyos hijos estudiaron como alumnos-atletas en el campus de Bradenton, pagando colegiaturas de hasta 102 mil 235 dólares por año académico.
Pagos millonarios por colegiatura
Según el informe oficial, entre 2018 y 2022 la institución firmó acuerdos anuales de matrícula con dos personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
En el primer caso, los pagos oscilaron entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y 98 mil 867 dólares por un año completo.
En el segundo, las obligaciones anuales variaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por ciclo escolar.
Los contratos incluían matrícula, alojamiento y gastos adicionales.
Transferencias desde México
El Tesoro detalló que los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como cargos a tarjetas de crédito registradas por los sancionados.
Además, cuando existían saldos a favor al cierre del año escolar, estos se aplicaban al siguiente periodo académico.
Omisiones en verificación de sanciones
La autoridad estadounidense señaló que la escuela incurrió en 89 aparentes violaciones entre 2019 y 2025 al mantener contratos y procesar pagos de personas sancionadas.
El informe sostiene que los nombres completos proporcionados por los individuos coincidían con los registros en la Lista SDN, por lo que una verificación básica habría revelado su estatus.
El Tesoro calificó las infracciones como “no graves” (non-egregious), aunque subrayó que la institución no realizó una revelación voluntaria inicial, ya que la investigación ya estaba en curso cuando informó los hechos.
Medidas correctivas
Tras conocer las irregularidades, la academia implementó un programa de cumplimiento basado en riesgos y, luego de un cambio de propiedad en junio de 2023, nombró un nuevo director jurídico para revisar procesos internos.
Asimismo, cooperó con la investigación de la OFAC y acordó suspender el plazo de prescripción mientras se desarrollaban las indagatorias.
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