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lavado de dinero México- 14/jul/2025
Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Hacienda ante el caso CI Banco, tras señalamientos del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero.
“Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes fre...
- 14/jul/2025
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero con otros países.
Por primera vez desde 2013, México ha limitado el flujo de datos financieros con...
- 11/jul/2025
Zhi Dong Zhang, presunto operador del narco buscado por Estados Unidos, escapó de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México.
Zhi Dong Zhang, ciudadano chino vinculado con el Cártel de Sinaloa y el CJNG, se fugó el 11 de julio de un domicilio ...
- 9/jul/2025
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIB...
- 9/jul/2025
Claudia Sheinbaum anunció que se pospuso la sanción a bancos mexicanos señalados por EE.UU., tras una intervención clave de la Secretaría de Hacienda.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se pospuso la sanción a CIBanco, Intercam y V...
- 4/jul/2025
Exponen la forma de lavar dinero
Julio César Chávez Jr., boxeador que el sábado pasado perdió ante Jake Paul por decisión unánime, se encuentra detenido en Estados Unidos y a punto de ser deportado a México, en donde tiene una orden de apreh...
- 3/jul/2025
Miguel Ángel Beraza Villa, alias "La Troca", fue extraditado temporalmente a México para continuar su condena por delincuencia organizada, confirmó la Fiscalía General.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la extradición temporal de ...
- 2/jul/2025
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano ...
- 30/jun/2025
Fibra Macquarie México se une a otras fibras en la evaluación del retiro de CIBanco como fiduciario, tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos.
Fibra Macquarie México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ...
- 30/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal a...
- 29/jun/2025 De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, pr...
- 27/jun/2025 La instrumentalización del narcotráfico como arma política sigue consolidando la narrativa construida hace ya varios años por el gobierno estadounidense pero que, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha instaurado como mecanismo de presión...
- 27/jun/2025
Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que su administración no encubrirá a ninguna per...
- 27/jun/2025
José Manuel Martínez Gómez, ligado al CJNG, fue sentenciado en EE.UU. por lavar más de cinco millones de dólares con criptomonedas y redes criminales.
El 26 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que José Manuel Martínez G...
- 26/jun/2025 El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de e...
- 25/jun/2025
El Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. México investiga, pero solo halla fallas administrativas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra CIBanco...
- 25/jun/2025
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, incluyó a México en su lista de adversarios, acusándolo de amenazar la seguridad nacional.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una advertencia contundente durante su comparecencia ante el Com...
- 24/jun/2025
El Senado retiró del orden del día la reforma antilavado para una revisión de última hora, en medio de advertencias por posibles excesos legales.
El Senado de la República decidió aplazar la discusión de la reforma a la Ley Federal contra el lavad...
- 11/jun/2025
La fiscalía de Estados Unidos solicitó posponer la audiencia de El Mayo Zambada en medio de negociaciones que podrían evitarle la pena de muerte.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó una solicitud oficial para posponer la comparece...
- 9/jun/2025
Seis líderes del narcotráfico mexicano comparecerán en cortes federales de Estados Unidos entre junio y julio; algunos podrían declararse culpables y cooperar.
Washington, Nueva York y Chicago serán las sedes donde seis narcotraficantes mexicanos,...
- 7/jun/2025
Una jueza federal admitió el amparo del exgobernador Tomás Yarrington contra un nuevo auto de prisión por lavado de dinero. El caso sigue abierto.
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, promovió un amparo contra el segundo auto de...
- 25/may/2025
La Fiscalía General de la República dictó auto de formal prisión a Tomás Yarrington por lavado de dinero y delitos contra la salud en Tamaulipas.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en conjunto con la Fiscalía ...
- 22/may/2025
La Corte en Miami dictó una sentencia histórica: Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2,500 millones de dólares por corrupción y contratos ilegales.
El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra,...
- 15/may/2025
Los hijos de "El Chapo" enfrentan cargos en EU por narcotráfico, mientras Ovidio Guzmán colabora con autoridades. México critica el acuerdo.
Los "Chapitos", herederos del Cártel de Sinaloa, enfrentan cargos federales en Estados Unidos por tráfico ...
- 13/may/2025
Una agente del MP de Tamaulipas y su pareja fueron detenidos en Texas con 184 mil dólares ocultos. Investigaciones revelan vínculos con cárteles mexicanos.
Angélica Rodríguez González, agente del Ministerio Público de Tamaulipas, y su pareja, Alej...
- 16/abr/2025
La FGR logró la prisión formal contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por narcotráfico.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este jueves el auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-...
- 14/abr/2025 La compenetración que ha logrado la cultura de la violencia y el narcotráfico en México tiene muchas expresiones visibles y perceptibles en el México actual. Desde conductas sociales, impacto económico por el lavado de dinero y hasta expresiones de cultu...
- 1/abr/2025
La UIF reporta el bloqueo de 32,500 millones de pesos por lavado de dinero, pero critica al Poder Judicial por liberar fondos mediante amparos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF, Pablo Gómez, ...
- 28/mar/2025
El productor musical enfrenta cargos por operaciones ilícitas con un promotor ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. La sentencia se dará a conocer en agosto.
Ángel del Villar, fundador de Del Records, fue declarado culpable por realizar negoc...
- 14/mar/2025
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-40’ y ‘Z-42’, fundadores de Los Zetas, se declaran no culpables en su primera audiencia en EU.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42’, fundadores ...
- 14/mar/2025
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, enfrentan su primera audiencia en EU por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, y Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42’, ...
- 27/feb/2025
La extradición de sus líderes marca un hito importante en la persecución de los responsables de este tipo de crímenes.
Este jueves, México extraditó a Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas, a Estados Unidos, donde enfrentan gr...
- 19/feb/2025
El expresidente del Cruz Azul se encuentra grave
Guillermo ‘N’, ex presidente de la cooperativa de Cruz Azul, acaba de ser hospitalizado de emergencia y reportan que su estado de salud es grave, de acuerdo a lo informado por el periodista de TUDN ...
- 23/ene/2025
La reciente designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos podría transformar las medidas de prevención de lavado de dinero en México.
La designación de los cárteles de la...
- 17/ene/2025
Dictan auto de formal prisión contra Billy N ex presidente del Cruz Azul
El juez de control Enrique Beltrán dictó prisión preventiva oficiosa en contra del expresidente de Cruz Azul, Guillermo “N”, quien tiene acusaciones por varios delitos ...
- 17/dic/2024
Cárdenas recibió una sentencia de 25 años y multa de 50 millones de dólares
El Fiscal federal Gertz Manero dio a conocer que Osiel Cárdenas cumplirá condena en México por delincuencia organizada y otros delitos, luego de haber pasado 14 años reclu...
- 21/nov/2024
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue detenido en California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Cristian Fernando “El Guacho” Gutiérrez Ochoa fue arrestado en Riverside, California el 19 de noviembre por delitos como narcotráfico, tráfico...
- 1/nov/2024
A Zhi Dong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos de América
Un juez federal decretó la detención formal con fines de extradición contra Zhi Dong Zhang, alias “...
- 18/oct/2024
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
- 30/ago/2024
En el 2010, fue sentenciado a 25 años de cárcel.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confirma que Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de Los Zetas y exlíder del Cártel del Golfo, fue dejado en libertad h...
- 1/ago/2024
La magistrada programó una siguiente audiencia para el caso el próximo 9 de septiembre en El Paso.
El Paso, Texas.- Ismael 'El Mayo' Zambada, el cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se p...
- 1/ago/2024
En su audiencia de presentación, el pasado 26 de julio, a través de su defensa "El Mayo" se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.
El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se quedará en la ...
- 27/jul/2024
Guzmán López enfrenta más de una docena de cargos en Chicago, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entregó a Ismael "El Mayo" Zambada y "al hacerlo, también pudo haber aumentado ...
- 14/jul/2024
El gobierno federal concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos
La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como "El R",...
- 11/jul/2024
En 2013, dicha Corte acusó al exmandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas, Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2018 por e...
- 2/jul/2024
Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.
La emp...
- 29/jun/2024
“El Cuini” enfrenta procesos penales por homicidio, lavado de dinero, delincuencia organizada, tráfico de armas y portación de armas de uso exclusivo.
Un juez federal inició un nuevo proceso penal contra Abigael González Valencia, cuñado del líde...
- 20/jun/2024
Los sancionados "han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas" declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen
Estados Unidos impone sanciones económicas a ocho líderes y lugartenientes del ca...
- 18/jun/2024
24 personas fueron acusadas de ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, y conspirar para el lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes al Cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radica...
- 13/may/2024
El exdirectivo de AHMSA busca revisar el acuerdo con Pemex por Agronitrogenados y devolución de su dinero.
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, expresidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcional...
- 12/may/2024
Alonso Ancira Elizondo busca revisar acuerdo con Pemex por Agronitrogenados
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio q...
- 9/may/2024
Según la agencia, ambos cárteles son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, quienes han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen hoy pr...
- 18/abr/2024
"Gordo" fue detenido en enero de este año en Tijuana, Baja California; lo requiere una Corte de California
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a los Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora “Gordo”, presunto operador ...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 23/mar/2024
Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico
Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo del exgobernador de T...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 6/ene/2024
El director de la Value Grupo planeaba usar la casa como sede de una fundación que apoya al deporte
Por la suma de 102 millones de pesos, Carlos Bremer adquirió la lujosa mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de d...
- 18/dic/2023
En correos filtrados de la fiscalía colombiana hay dos solicitudes más de la agencia de EU para tránsito de droga y dinero donde se menciona al país
En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto...
- 1/dic/2023
Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio.
Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
- 30/nov/2023
César Alejandro "N", jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó una alerta de seguridad para sus ciu...
- 26/nov/2023
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubi...
- 25/oct/2023
La Oficina del Fiscal Distrito Sur de Florida anunció, por medio de un comunicado, la condena, por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contra...
- 3/oct/2023
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México.
Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
- 19/sep/2023
AMLO ha mantenido una actitud crítica al Poder Judicial, al que ha acusado de corrupto, trabajar para la delincuencia organizada y de cuello blanco.
El Gobierno federal exhibió a jueces cuyos fallos, considera, han favorecido a Juan Collado, Emil...
- 14/sep/2023
La detención se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza por elementos de la FGR, Marina y policías municipales del Edomex.
Fuerzas Armadas mexicanas y autoridades ministeriales capturaron ayer miércoles a Norberto “N”, alias “El Socialitos”, identif...
- 2/sep/2023
Un juez federal determinó que es procedente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para ser juzgado por cargos de narcotráfico.
Autoridades federales confirmaron que Rogelio Díaz Vill...
- 21/ago/2023
“No son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y fraterno”, expresó el Presidente.
Al defender que México no es un “pueblo flojo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó un reportaje de la agencia Reuters que refiere ...
- 1/ago/2023
Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, está vinculado en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema y el tráfico de miles de píldoras de fentanilo
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, celebró la s...
- 28/jul/2023
Indican que la medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo".
El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentani...
- 24/jul/2023
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló ...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusa de nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder ...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusade nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder d...
- 27/jun/2023
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex, preso en el Reclusorio Norte, interpuso hace unas semanas.
Un Tribunal Colegiado desechó la queja del exdirector de Pemex,...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 17/jun/2023
El empresario se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de haber sido detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, un...
- 16/jun/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aboga...
- 7/jun/2023
El abogado, preso en el Reclusorio Norte, fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardiacas.
El estado de salud del abogado Juan Collado Mocelo es estable, luego de que el fin de semana p...
- 2/jun/2023
“Sabemos que él es un gángster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades", expresó el gobernador.
Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culmi...
- 25/may/2023
Una jueza concedió a Antonio Molina Díaz una suspensión provisional contra el mandamiento judicial librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
Una jueza federal frenó por ahora la detención del director de Con...
- 17/may/2023
El exalcalde se encuentra procesado en un penal de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión y multa ...
- 14/may/2023
Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, uno de los operadores de “Los Chapitos” incluido recientemente en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, fracasó en su primer intento de blindarse contra la detención con fines de extradición a...
- 26/abr/2023
El intermediario chino facilita posteriormente los dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos
Washington. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso ...
- 26/abr/2023
La policía de Andorra investiga el tema de los aviones de Collado que fueron adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares.
El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, está en la mira de las autoridades de Andorra por sus vuelos en avion...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 15/abr/2023
Además se comprometen ambos países atacar el tráfico de armas.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar más medidas contra el tráfico de fentanilo y las armas ilegales. En el encuentro bilateral que funcionarios de ambos país...
- 13/abr/2023
En el documento se cita que el Departamento de Justicia del vecino país devolverá a México más de 4 mil 800 millones de pesos decomisados
Saltillo, Coah. - El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha concedido la solicitud adjunta de cond...
- 12/abr/2023
Líderes empresariales indican que los casi 5 mil millones de pesos que regresará Estados Unidos salieron de Coahuila y por ende deben de regresar al Estado.
La Iniciativa Privada (IP) en Monclova reaccionó de inmediato ante la noticia sobre la dev...
- 12/abr/2023
El presidente López Obrador sugirió al fiscal Alejandro Gertz Manero, que una vez que regresen esos recursos, se destinen a la campaña del gobierno federal en contra de las adiciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Depar...
- 3/abr/2023
Las autoridades estadounidenses investigaban actividades ilícitas de dicha organización desde 2013, lo que llevó a su identificación y captura
Rubén Velázquez Aceves, alias “El Ingeniero”, quien fungió como uno de los principales líderes del Cárte...
- 31/mar/2023
Juez modificó el arresto a Austin y Solís con base en la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada por AMLO.
En una maratónica audiencia de casi 11 horas, un juez federal del Reclusorio Norte levantó l...
- 28/mar/2023
La mayoría de los 4 mil millones de dólares recibidos podrían ser producto de actividades delictivas.
Casi el 8 por ciento del récord de 58 mil mdd que los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos enviaron a casa el año pasado, parece ...
- 23/mar/2023
René Gavira Segreste no podrá ser detenido por el momento.
René Gavira Segreste, implicado en el caso del desvío millonario en la Administración y Finanzas en Seguridad Alimentaria (Segalmex), no podrá ser detenido por el momento porque un juez f...
- 16/mar/2023
Un juez federal de Brownsville, Texas, condenó a nueve años de cárcel a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, quien se había declarado culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021.
El juez Rolando Olvera impuso hoy la sentencia, ...
- 14/mar/2023
La FGR obtuvo una orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada
Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (...
- 14/mar/2023
René Gavira Segreste, prófugo de la justicia por el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se amparó por la orden de aprehensión librada la semana pasada por un juez federal del Estado de México, contra 22 personas involucra...
- 12/mar/2023
El exdirector de Pemex se quejó de que la negociación con la FGR para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht lleva más de un año.
Un poco más delegado y vestido con uniforme de preso color beige, el exdirector de Petróleos Mexicanos ...
- 11/mar/2023
El exdirector de Pemex se quejó de que la negociación con la FGR para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht lleva más de un año suspendida.
Un poco más delegado y vestido con uniforme de preso color beige, el exdirector de Petróleo...
- 9/mar/2023
De las 22 personas acusadas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, giró orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas al desfalco...
- 3/mar/2023
Se aseguraron 42 vehículos en EU a nombre de personas físicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso la red de corrupción y lavado de dinero que mantuvo Genaro García Luna cuando se desempeñó como secretario de seguridad pública en el ...
- 23/feb/2023
Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, promovió una demanda de amparo de mérito contra la orden de captura girada en su contra, misma que fue admitida a trámite.
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio L...
- 21/feb/2023
El diputado Manuel Robles presentó un punto de acuerdo para que se someta a extinción de dominio los bienes propiedad del exsecretario de Seguridad
El diputado Manuel Alejandro Robles, de Morena, presentó un punto de acuerdo que propone que la Cám...
- 17/feb/2023
El exgobernador de Quintana Roo, preso en Morelos, tramitó un amparo para evitar que la Fiscalía General de la República ejecute alguna nueva captura en su contra.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal ...
- 6/feb/2023
La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a un integrante del Cártel de Sinaloa y a su pareja sentimental, señalados por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.
...
- 2/dic/2022
El dueño de la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) se comprometió el año pasado a restituir 216.6 millones de dólares para resarcir el daño por la transacción a sobreprecio de la planta en tiempos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
El empre...
- 29/nov/2022
Hace más de una semana, un juez local vinculó a proceso a Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada
Un juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, c...
- 23/nov/2022
La policía investiga como entraron a su residencia
Según información dada a conocer, fue reportado el robo de 2.5 millones de pesos en centenarios de oro a la ex conductora de TV Azteca, Gloria Pérez Jacome y su esposo Marín Díaz A lo Álvarez.
La...
- 10/nov/2022
Hace unos meses, Moreno Cárdenas denunció que personal del Instituto Nacional de Migración lo retuvo “arbitrariamente” a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El Instituto Nacional de Migración (INM) mantendrá vigente la a...
- 2/nov/2022
La crítica situación del gigante acerero impacta diversos sectores no solamente el empresarial, algo similar a cuando se ponen en fila las fichas de dominó y se empuja una de ellas: ¡Todas caen!
A lo largo de 80 años, Altos Hornos de México ha sid...
- 17/sep/2022
Enfrentará en libertad condicional el proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Tras año y medio preso, el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, salió ayer en la noche del Reclusorio Norte de la Ciudad d...
- 12/sep/2022
Aquí te contamos qué ha sucedido con ellos.
Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes"; Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto" y Rafael Caro Quintero, "El Narco de Narcos" crearon la primer organización de trasiego de drogas.
Los tres siguen v...
- 9/sep/2022
En los próximos días el juez determinará si el exdirector de Pemex, continúa en el reclusorio o dictará una nueva medida cautelar que no sea en prisión; Lozoya es acusado de lavado de dinero.
Luego que se abrió la posibilidad de que Emilio Lozoya ...
- 17/ago/2022
La serie contará con 24 episodios
CIUDAD DE MÉXICO.- Los recientes acontecimientos en el entorno de la cementera Cruz Azul, dueña del equipo de futbol profesional, como la reaparición de su exdirector Billy Álvarez, han puesto en pausa la terminac...
- 16/ago/2022
La empresa de préstamos Prisa cuenta con 38 sucursales en el país
Managua. La Policía Nacional de Nicaragua intervino la empresa de préstamos Prisa, que cuenta con 38 sucursales en el país, con 21 mil 927 clientes, y exporta oro a una refinería de...
- 8/ago/2022
Se trata de una orden de aprehensión que la FGR obtuvo desde 2020.
Un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra de la exsecretaria Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de din...
- 28/jul/2022
El presidente López Obrador ordena investigar al ex alcalde Gerardo García por lavado de dinero y huachicoleo.
El día de ayer en la conferencia "mañanera" del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer que empresarios del n...
- 27/jul/2022
Juan Collado enfrenta en prisión un proceso penal por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, adquirió tres departamentos de lujo en Miami y dos avio...
- 21/jul/2022
La actriz hidrocálida ha sufrido variaciones en su presión arterial tras tres años de visitar a su esposo en el Reclusorio Norte.
Desde que su esposo, el abogado Juan Collado, se encuentra privado su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de...
- 16/jul/2022
Son por incumplir en normas como prevención de lavado de dinero y entrega extemporánea de información.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este viernes decenas de multas contra 10 bancos que operan en México y la empresa cali...
- 11/jul/2022
López Obrador aclaró hoy que “fue un error que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que fue un error de Comunicación Social el haber publicado un tuit desde ...
- 12/jun/2022
Tras haber sido detenido la semana pasada, vinculan a proceso a exdirector del Cruz Azul
CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, fue vinculado a proceso informó la Fiscalía capitalina, esto luego ...
- 10/jun/2022
El ex directivo cementero se encuentra acusado por la FGR por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
El ex directivo del Cruz Azul, Víctor N, fue detenido en Polanco, Ciudad de México, después que era buscado por delincuencia organiza...
- 31/may/2022
Pese a la investigación en el tema del que sería el aeropuerto en Texcoco, tiene contratos en Dos Bocas.
Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investi...
- 12/may/2022
Inés como su esposo continúan siendo buscados por la por los delitos de lavado de dinero.
Nuevamente el nombre de Inés Gómez Mont ha vuelto a dar de qué hablar a más de medio año de haber sido señalada por los presuntos fraudes realizados en...
- 29/abr/2022
A 45 días de que su esposo, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fuera detenido por el delito de lavado de dinero, Adalina Dávalos Martínez, pidió a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revisar ...
- 28/abr/2022
Solo quiere que se le aplique un proceso judicial justo a su esposo.
CIUDAD DE MÉXICO.- A 45 días de que su esposo, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fuera detenido por el delito de lavado de dinero, Adalina Dávalos Martínez, p...
- 13/abr/2022
Jugadores de futbol que tienen problemas legales en Mèxico
CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol mexicano y la ley de México han tenido relación debido a las acciones de diversos jugadores, mismas que les ha obligado a presentarse ante un juez y pisar la c...
- 21/mar/2022
Durante 12 años fue socio y administrador de Grupo Brandon.
Ciudad de México.- Un empresario ligado con una compañía “fantasma” que envió toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto testaferro de Nicolás Maduro, obtuvo dos contratos por...
- 1/mar/2022
El presidente López Obrador recordó que su misión es no engañar al pueblo.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intercederá por nadie que cometa un delito, porque su gobierno no hay impunidad.
Lo anterior, l...
- 12/feb/2022
Diputada del PAN pide a Gerardo Márquez que hable sobre porque Torres se declaró culpable.
Luego de que Gerardo Márquez señalara que no existen elementos suficientes para hacer una nueva acusación contra Jorge Torres, la legistadora panista Mayra...
- 4/feb/2022
Deberán comparecer en videoconferencia en audiencia inicial el próximo 28 de febrero
Fuentes judiciales confirmaron que un juez federal ordenó citar al abogado Juan Araujo, quien representó legalmente a Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados, y...
- 31/ene/2022
La investigación derivó de la denuncia presentada en agosto de 2020 por Emilio Lozoya Austin.
CIUDAD DE MÉXICO.- La audiencia inicial en la que la FGR buscaba imputar a Ricardo Anaya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero se pospuso...
- 12/ene/2022
El originario de Sinaloa fue extraditado de México a Estados Unidos en marzo de 2020.
Roberto Gallegos-Lechuga, de 39 años, operador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a 15 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en ...
- 7/ene/2022
Collado Mocelo de formar parte de una empresa a través de la cual se realizan transferencias financieras a España.
CIUDAD DE MÉXICO,- Los magistrados confirmaron la sentencia con la que se le negó a Collado Mocelo la protección de la justicia fede...
- 6/ene/2022
"El presidente ya no le da orden al presidente de la SCJN y lo mismo a la FGR. Esto lo va a ver el Poder Judicial".
CIUDAD DE MÉXICO,- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el Fiscal General de la República, Alejandro G...
- 5/ene/2022
Se le castigará con el pago de 5 mil 450 días multa y se decomisará su mansión de Ixtapa, Zihuatanejo, que tiene una extensión de 3 mil 578 metros cuadrados, la cual fue adquirida en 2013 por 1.9 millones de dólares.
Finalmente y a 17 meses de su ...
- 30/dic/2021
Desde el primer minuto del sábado primero, entra en vigor el aumento a gasolina, refrescos, cigarros y otros.
A partir del próximo sábado, 1 de enero de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha cambios fiscales y ajust...
- 29/dic/2021
Fue debido a que la orden de aprehensión por lavado de dinero y asociación delictuosa en su contra en el caso Agronitrogenados fue cancelada por un acuerdo reparatorio con Pemex.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado el r...
- 28/dic/2021
Los magistrados confirmaron la decisión de la Juez Octavo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México, que le negó la suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso en noviembre pasado.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal d...
- 8/dic/2021
Este mismo miércoles el juez deberá resolver en otra audiencia la misma solicitud sobre el caso Odebrecht.
CIUDAD DE MÉXICO, - A partir de esa fecha empezarán a contar los 15 días que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para que presen...
- 7/dic/2021
Al ser acusado Javier Duarte de Ochoa, de desaparición forzada de personas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la de Veracruz, cumplieron una orden de aprehensión en contra del exgobernador priista. De acuerdo con la FGJ de la cap...
- 2/dic/2021
Ancira Elizondo pidió al juez sea retirada la acusación en su contra de manejo con recursos ilícitos para poder cumplir con el fideicomiso en México.
El juez José Artemio Zúñiga dio por cumplido el primero de tres pagos a que está obligado Alonso ...
- 1/dic/2021
Los otros dos pagos deberán realizarse los días 30 de noviembre de 2022 y 30 de noviembre de 2023. Hasta que ello ocurra quedará extinta la acusación que existe contra Ancira.
El juez José Artemio Zúñiga dio por cumplido uno de los tres pagos a lo...
- 1/dic/2021
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CIUDAD DE MÉXICO,- El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, solicitó retirarle la acusación de lavado de dinero bajo ...
- 18/nov/2021
Fiscalía de Estados Unidos la acusa de tres delitos, todos ellos relacionados con el narcotráfico.
La Fiscalía de Estados Unidos pide 48 meses de prisión, es decir cuatro años, para Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", por ...
- 16/nov/2021
García Cabeza de Vaca pesa una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
MÉRIDA, Yuc.,- Pese a la orden de aprehensión que pesa sobre él, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), gobernador de Tamauli...
- 10/nov/2021
La FGR busca cambiar la medida también en este caso y por ello, alegó riesgo de fuga derivado de su capacidad económica.
CIUDAD DE MÉXICO,- En la audiencia de Emilio Lozoya, en el reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República (FGR) solicit...
- 10/nov/2021
Según la investigación de la FGR, Lozoya pagó 485 millones de dólares por instalaciones que ya estaban en el abandono.
A las 13 horas con 15 minutos de este miércoles se tiene programado que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Loz...
- 9/nov/2021
La Fiscalía tendrá más de dos meses para acreditar que Anaya Cortés incurrió en dichos ilícitos y con ello solicitar la prisión preventiva.
Cerca de las 9:30 horas de ayer, Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN en 2018, compareció...
- 4/nov/2021
Dentro del Reclusorio Norte donde se encuentra el exfuncionario hay personas denunciadas por él.
Un juez federal determinó este miércoles dictar la medida de prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, d...
