La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que presentará pruebas contra El Z- 40 por masacres registradas en 2011 en Coahuila Las masacres…
El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza…
El organismo internacional advirtió que el fraude digital crece a nivel global con pérdidas millonarias y nuevas amenazas vinculadas a tecnología y activos virtuales…
El Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año al juez Juan Fernando Alvarado López por conceder amparos al exgobernador Francisco García Cabeza…
Un narco-estado es el país donde el narcotráfico no sólo existe sino que tiene una influencia profunda y estructural dentro del Estado…
Un juez federal negó el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y familiares manteniendo vigente la orden de aprehensión por delitos financieros…
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora fundador de El Periódico recibió arresto domiciliario tras permanecer más de tres años en prisión sin juicio firme…
La FGR intentará imputar peculado a Javier Duarte este jueves acusación que podría impedir su libertad tras cumplir sentencia en abril próximo La Fiscalía…
El caso del narcoalcalde de Tequila Diego Rivera Navarro no es para nada el único de presidentes municipales jaliscienses vinculados al Cártel Jalisco Nueva…
El Departamento de Justicia de EE UU intensifica su estrategia contra los cárteles mexicanos rastreando el lavado de dinero a través de criptomonedas…
El empresario Alex Saab fue detenido en Caracas durante un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI analizan posible extradición a Estados Unidos…
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó señalamientos de Donald Trump defendió la estrategia de seguridad habló de soberanía cooperación con Estados Unidos y violencia…
Un juez federal concedió suspensión definitiva a César Duarte contra su apertura a juicio oral por lavado de dinero la medida no implica…
En 2026 el Banco del Bienestar enfrenta un rezago legal la mayoría de sus sucursales opera sin documentos que acrediten plenamente la propiedad…
A cinco meses del Mundial 2026 especialistas advierten riesgos de seguridad fraudes y negocios ilícitos en México ante la llegada de miles de turistas…
Fuentes de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran que AMLO uno de sus hijos y al menos cuatro empresarios mexicanos…
Estados Unidos reiteró la búsqueda de Iván Archivaldo Guzmán hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y recordó la recompensa millonaria vigente por información…
La Fiscalía de Ecuador allanó viviendas de dos excandidatos presidenciales de izquierda por una investigación sobre presunto lavado de dinero de campañas vinculado…
Autoridades alemanas allanaron sedes de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por una investigación de presunto lavado de dinero relacionada con clientes extranjeros bajo…
