La UIF explicará este viernes 28 de agosto la recuperación de más de 5 millones de dólares vinculados a García Luna La presidenta Claudia…
Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas por presuntos vínculos con el CJNG bloqueando bienes bajo jurisdicción estadounidense La Oficina…
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo Appel quien enfrenta una investigación por presunto contrabando de combustibles…
El informante del gobierno de Estados Unidos que comenzó a dar nombres de políticos empresarios y demás personajes involucrados en el gigantesco fraude…
La plataforma de servicios financieros Mercado Pago formalizó su solicitud de licencia bancaria ante las autoridades reguladoras para expandir su oferta operativa…
Una sofisticada red criminal suplantó identidades de altos funcionarios federales y locales para despojar de sus ahorros y pensiones a un grupo de jubilados…
Ricardo Monreal pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre el presunto financiamiento del CJNG a políticos mexicanos y señaló que de existir…
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas…
La Fiscalía General de la República informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización Del Caballito dedicada al lavado de dinero…
Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la Familia Weinberg pagar 578 5 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema ligado…
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
Hacienda confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios tras alertas internacionales y medidas preventivas aplicadas…
Muchos cabos que andaban sueltos y que se ataron este fin de semana permiten suponer con alto grado de certeza que el gobernador…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado con intercambio estratégico de información…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
