Mañana 1 de septiembre el mismo día en el que arranca el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión la presidenta Claudia…
Vendían los mismos terrenos varias veces Fernando Nicolás N extitular de la Notaría 45 de Torreón fue detenido en Madrid España luego de permanecer…
TV Azteca inició la conciliación de su concurso mercantil mientras acreedores buscan acelerar un litigio en Nueva York TV Azteca enfrenta dos frentes legales…
La Fiscalía General de la República FGR presentó una acusación contra cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes por presuntas irregularidades en el contrato firmado…
La Auditoría Superior de la Federación ASF auditará por oficio el contrato que la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM otorgó por adjudicación directa…
Documentos oficiales revelan que la UNAM adjudicó de forma directa el contrato de la plataforma para exámenes en línea hoy bajo revisión tras…
Un juez federal vinculó a proceso a cuatro integrantes de la Secretaría de Marina por presuntos delitos de peculado cohecho y administración fraudulenta relacionados…
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI alertó que organizaciones criminales ya desarrollan stablecoins propias y utilizan inteligencia artificial para dificultar el rastreo…
Un médico legista de la Fiscalía General del Estado de Tabasco fue detenido por un presunto fraude millonario tras descubrirse una falsa defunción…
La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a 26 personas por una presunta red de plazas fantasma que habría desviado…
Una sofisticada red criminal suplantó identidades de altos funcionarios federales y locales para despojar de sus ahorros y pensiones a un grupo de jubilados…
La Fiscalía General de Justicia informó la detención de la gerente de una sucursal del Banco del Bienestar junto con dos personas…
El cineasta Carl Rinsch fue condenado a 30 meses de prisión tras ser declarado culpable de fraude y lavado de dinero relacionado con Netflix…
Sandra Cuevas respondió tras la detención de su pareja Eduardo N acusado de presunto fraude millonario y trasladado a Torreón para enfrentar proceso…
Eduardo N fue detenido en Ciudad de México y trasladado a Torreón por una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto fraude…
Un empresario de San Pedro Garza García fue detenido por presunto fraude inmobiliario relacionado con un proyecto en Culiacán que nunca se concretó…
Estados Unidos emitió una alerta a instituciones financieras sobre riesgos vinculados al empleo de personas sin autorización laboral y posibles fraudes asociados El gobierno…
Peritos forenses localizaron siete cuerpos en un socavón utilizado como basurero en Santa Rosa de Lima donde continúan las labores de búsqueda La Fiscalía…
Tras ocho años de proceso legal en España Shakira es absuelta de fraude fiscal y recibirá un reembolso millonario ordenado por la Audiencia Nacional…
Una ex empleada de BBVA fue detenida en Santiago tras ser acusada de presuntos fraudes millonarios contra clientes incluidos adultos mayores y ahorradores…
