Enrique Inzunza reapareció en el Senado tras cuatro meses de ausencia y rechazó las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico…
Desde octubre de 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera UIF ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a 2 mil 395 sujetos…
La UIF reporta miles de cuentas bloqueadas y más de 8 mil millones de pesos inmovilizados vinculados con actividades de delincuencia organizada La Unidad…
Google Wallet incorpora controles para que padres en Estados Unidos supervisen gastos programen transferencias y reciban alertas sobre operaciones de sus hijos menores Google…
Un tribunal federal revocó el amparo otorgado a Francisco García Cabeza de Vaca por lo que el aseguramiento de sus cuentas bancarias permanecerá vigente…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo Appel quien enfrenta una investigación por presunto contrabando de combustibles…
Los fraudes digitales inician con una simple notificación en tu celular que aparenta provenir de bancos empresas o dependencias oficiales El aumento…
Francia aprobó una ley que impedirá a menores de 15 años abrir cuentas en redes sociales obligando a las plataformas a verificar la edad…
Una sofisticada red criminal suplantó identidades de altos funcionarios federales y locales para despojar de sus ahorros y pensiones a un grupo de jubilados…
Los recursos de cuentas bloqueadas que no sean reclamados y que concluyan en extinción de dominio serán destinados al INDEP informó la presidenta este…
Los asistentes de inteligencia artificial tienen límites claros para proteger la privacidad la seguridad y evitar riesgos legales médicos y financieros para los usuarios…
Un juez federal ratificó el bloqueo de cuentas bancarias de la madre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas vinculadas mientras…
La UIF bloqueará cuentas de 32 personas vinculadas a una presunta red de corrupción en Morelos con participación de funcionarios empresarios y actores políticos…
El pleno de la SCJN confirmó la validez del artículo 116 Bis 2 que permite a la UIF incluir personas en la lista…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
El fandom de BTS en México exige claridad sobre la venta de boletos tras frustraciones masivas denuncias de reventa y confusión en la preventa…
Una jueza de amparo negó suspender el bloqueo financiero contra Hernán Bermúdez por lo que la UIF mantendrá congeladas sus cuentas bancarias Las cuentas…
La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
