El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
El fandom de BTS en México exige claridad sobre la venta de boletos tras frustraciones masivas denuncias de reventa y confusión en la preventa…
Una jueza de amparo negó suspender el bloqueo financiero contra Hernán Bermúdez por lo que la UIF mantendrá congeladas sus cuentas bancarias Las cuentas…
La justicia federal negó el amparo a los hijos de Hernán Bermúdez Requena por lo que sus cuentas bancarias permanecerán bloqueadas tras una investigación…
Miles de usuarios reportan que sus cuentas en X quedaron bloqueadas tras un cambio obligatorio de clave de seguridad vinculado al dominio twitter…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
La reforma a la Ley de Amparo fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor…
Empleados de una planta metalúrgica suspendieron actividades ante el retraso en el pago de su ahorro exigiendo transparencia y respuestas claras de la empresa…
Diversas quejas se han acumulado por parquímetros que fallan y multan sin criterio reflejo de un mal sistema La expectativa de una mejor administración…
La UIF reporta el bloqueo de 32 500 millones de pesos por lavado de dinero pero critica al Poder Judicial por liberar fondos mediante…
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga vuelven a ser noticia recuperaron cuentas bancarias vía amparo mientras enfrentan acusaciones de abandono…
Un tribunal ordenó a la UIF desbloquear las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo tras fallar que la medida carecía de fundamentación…
El alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu enfrenta interrogatorios por cargos de terrorismo y corrupción mientras su detención desata protestas masivas en Turquía El alcalde…
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes instructor de un proceso penal contra la diseminación de noticias falsas en redes…
Aldrin Miguel Jarquín fue detenido en Mérida tras dos años de fuga vinculado con empresarios locales y considerado un objetivo prioritario por las autoridades…
Los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes dijo López Obrador al instruir a Pablo Gómez que presente…
La acción fue coordinada con el gobierno mexicano como parte de los esfuerzos para erradicar el financiamiento que sustenta el flujo de fentanilo…
Tribunal confirmó bloqueo a cuentas bancarias de la empresa Pochteca por presunta venta de precursores químicos para elaborar fentanilo Un tribunal federal confirmó…
