Un tribunal federal revocó el amparo otorgado a Francisco García Cabeza de Vaca por lo que el aseguramiento de sus cuentas bancarias permanecerá vigente…
El Servicio de Administración Tributaria inició el congelamiento masivo de miles de cuentas bancarias en México por adeudos fiscales no regularizados El Servicio…
La hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar respaldo ante la investigación…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo Appel quien enfrenta una investigación por presunto contrabando de combustibles…
Cuba aprobó dos nuevos decretos para reformar empresas estatales y cooperativas agropecuarias como parte del paquete de 176 medidas destinadas a descentralizar su economía…
La vulnerabilidad de los datos financieros en dispositivos móviles ante la delincuencia en eventos masivos ha encendido las alertas entre los usuarios de servicios…
Una nueva estafa por SMS conocida como smishing busca robar datos bancarios mediante enlaces falsos que pueden comprometer celulares y cuentas personales Expertos…
La nueva plataforma de la Condusef permite consultar y reportar números telefónicos utilizados en posibles estafas La herramienta busca fortalecer la prevención y reducir…
El concurso mercantil de AHMSA y MINOSA registra avances con liberación de cuentas bancarias y ejecución de resoluciones judiciales por el Juzgado Segundo…
El senador Enrique Inzunza Cázarez no participará en la Comisión Permanente aunque continuará recibiendo su dieta mientras enfrenta señalamientos y bloqueo de cuentas bancarias…
Un juez federal ratificó el bloqueo de cuentas bancarias de la madre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas vinculadas mientras…
La audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena fue aplazada a petición de su defensa mientras avanzan las investigaciones por diversos delitos en Tabasco…
La UIF bloqueará cuentas de 32 personas vinculadas a una presunta red de corrupción en Morelos con participación de funcionarios empresarios y actores políticos…
Hacienda confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios tras alertas internacionales y medidas preventivas aplicadas…
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya fue preventivo y negó una investigación de la UIF contra…
La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa…
Estados Unidos confirmó acciones contra exfuncionarios de Sinaloa mientras la UIF bloqueó cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y familiares tras acusaciones federales…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
Ricardo Monreal rechazó versiones en redes sociales sobre congelamiento de cuenta por la UIF afirmó que es falso no tiene cuentas en HSBC…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
