La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó las cuentas bancarias del escritor y diplomático Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ilícita…
La defensa del empresario hizo la petición pero le fue negada Una vez que el presidente del consejo de Altos Hornos de México Alonso…
Un tribunal federal negó amparar al empresario Kamel Nacif contra la orden de aprehensión por tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho…
La diligencia se realizó ayer jueves en un recurso de apelación presentado por la SHCP ante el Primer Tribunal Unitario en materia Penal…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela La Firma y Francisco Javier Muñoz Ramírez…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF informó que derivado de las constantes denuncias por fraude de venta de oxígeno y vacunas contra el Covid-…
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana los bancos entregarán…
Fue en mayo en plena cuarentena por la pandemia de Covid- 19 cuando los manejos de Don Billy fueron sacudidos dentro de la cementera…
Desde el 22 de julio a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto públicamente simplemente actualizaciones judiciales y presuntas llamadas telefónicas…
Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo…
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada Ley Nieto…
En febrero de 2020 la también expresidenta del DIF de Chihuahua fundó una concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale Corp…
El juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Pequeño García Un juez federal negó…
Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera UIF busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia…
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP Santiago Nieto se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue…
Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa CIUDAD DE MÉXICO Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias…
La Policía Federal de Brasil desarticuló este martes una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados tenía como destino…
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces Con el bloqueo de al menos…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF encabezada por Santiago Nieto mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz El Marro…
