La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de una investigación…
Gilda Susana Lozoya Austin solicitó un amparo para intentar dejar sin efecto su vinculación a proceso por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenado…
Un juez federal condenó a Zhenli N a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia…
La FGR obtuvo una sentencia de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita…
Antonio Oseguera Cervantes hermano de Nemesio Oseguera El Mencho cambiará su declaración ante un tribunal de Estados Unidos tras su extradición en 2025…
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México busca mantener una relación de cooperación y reciprocidad con Estados Unidos luego de que autoridades estadounidenses revisaran…
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del asesor de Donald Trump Stephen Miller sobre México y aseguró que su gobierno trabaja diariamente…
El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero durante una audiencia en Miami…
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado…
La empresa Ingemar S A de C V vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General…
Ismael El Mayo Zambada creyó que sería asesinado durante su traslado a Estados Unidos según su abogado luego de recibir cadena perpetua…
La Fiscalía General de la República FGR abrió una carpeta de investigación contra José N propietario de Piratas FC equipo de la Liga…
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch presentó los resultados del Mando Unificado Oriente en el Estado de México donde informó…
La defensa de Ismael El Mayo Zambada sostiene que Estados Unidos difícilmente podrá recuperar los 15 mil millones de dólares ordenados como decomiso tras…
El Motel Nueva Castilla ubicado en Escobedo Nuevo León volvió a ser escenario de una investigación tras el hallazgo de un cuerpo…
El informante del gobierno de Estados Unidos que comenzó a dar nombres de políticos empresarios y demás personajes involucrados en el gigantesco fraude…
La economía de Cisjordania enfrenta una crisis inusual los bancos palestinos acumulan más billetes en shékels israelíes de los que pueden manejar debido…
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI alertó que organizaciones criminales ya desarrollan stablecoins propias y utilizan inteligencia artificial para dificultar el rastreo…
Los hermanos Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos tras una solicitud británica relacionada con presuntos delitos de carácter sexual Andrew…
Autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio N durante cuatro cateos en Mérida donde también aseguraron vehículos armas y bienes valuados en 145 millones…
