La Fiscalía General de la República acusa a representantes del equipo por presuntos actos de evasión fiscal que superarían los 54 millones de pesos…
Especialistas opinan que de aprobarse la iniciativa podría ser una traba más para las operaciones entre contribuyentes La iniciativa de reforma del Presidente Andrés…
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Alejandro Irarragorri por supuesta omisión en el pago del impuestos…
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró…
Su rápida acumulación de riqueza levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas vinculadas a la organización narcocriminal de su esposo ya fue deportada de Argentina…
La Fiscalía de la República busca a Jorge Yáñez Polo contador de las empresas de Emilio Lozoya para detenerlo por defraudación fiscal La Fiscalía…
Gobierno de Javier Milei presenta denuncia contra organizaciones sociales Buenos Aires El gobierno de Javier Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión…
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el SAT está abierto a llegar a un acuerdo con la aerolínea declarada en quiebra desde…
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero situación que la cantante negó a través de sus redes sociales…
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero Tras la demanda que la Unidad…
La intérprete de Pelo suelto y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera…
Un grupo de expertos manifestó su preocupación por los altos registros de detenciones preventivas prolongadas en México y alertó que esa situación alcanzó…
En México hay dos formas de prisión preventiva la que se declara de oficio y la justificada Un grupo de expertos…
La SSPC consideró existe el riesgo de sustracción del imputado y señaló que el juez reconoció esta posibilidad Además el pasado 5 de septiembre…
AMLO ha mantenido una actitud crítica al Poder Judicial al que ha acusado de corrupto trabajar para la delincuencia organizada y de cuello blanco…
Se le imputan tres cargos fraude lavado y cohecho Hoy se emite sentencia Ciudad de Guatemala El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aceptó este…
El abogado ya sólo tiene la prisión preventiva en el que está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados…
Se detectaron cerca de 100 pensiones que rebasan el monto establecido para servidores públicos En el marco de la nacionalización del Instituto de Seguridad…
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El presidente Andrés Manuel López Obrador finalizó su comentario con la frase ahí queda eso de un periodista de su natal Tabasco Trinidad Malpica…
