Guillermo Billy Álvarez histórico directivo de Cruz Azul falleció a los 80 años tras enfrentar un proceso judicial por presunta delincuencia organizada y lavado…
Un juez absolvió al exgobernador Roberto Borge Angulo del delito de delincuencia organizada aunque continuará proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita…
Un juez en San Antonio Texas volvió a posponer la sentencia del extesorero de Coahuila Javier Villarreal en un caso de lavado de dinero…
Portugal desarticuló una banda acusada de regularizar ilegalmente a miles de migrantes mediante contratos falsos y fraude documental en Lisboa La policía de Portugal…
La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable Entre el 1 de enero de 2018…
Estados Unidos rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia…
Fiscales en Miami abren una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro tras preocupaciones sobre la solidez del proceso judicial existente en Estados Unidos actualmente…
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
El gobierno de Venezuela defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos y aseguró que la medida responde a intereses nacionales…
Delcy Rodríguez afirmó que la deportación del exministro Alex Saab hacia Estados Unidos fue una medida administrativa justificada en los intereses de Venezuela Venezuela…
Alex Saab empresario ligado al chavismo y acusado de lavado de dinero fue extraditado nuevamente a Estados Unidos tras ser detenido en Venezuela…
La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa…
Venezuela deportó a Alex Saab a Estados Unidos por presuntos delitos según el SAIME en un proceso migratorio ejecutado este sábado bajo normativa legal…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
México y Estados Unidos mantienen congeladas diversas solicitudes de extradición de personajes de alto perfil relacionados con corrupción lavado de dinero y delincuencia organizada…
Autoridades federales realizaron un decomiso histórico de cigarros ilegales en México relacionado con redes de contrabando y presuntas operaciones de La Unión Tepito…
Estados Unidos amplió cargos contra Audias Flores Silva El Jardinero presunto líder del CJNG por tráfico de metanfetamina y lavado de dinero tras…
Omar García Harfuch informó que fuerzas federales han decomisado 28 mil armas destruido laboratorios clandestinos y reforzado operativos contra el crimen organizado en México…
La justicia estadounidense volvió a aplazar la sentencia contra Ismael El Mayo Zambada líder histórico del Cártel de Sinaloa tras petición de su defensa…
El señalamiento de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya se suma a una lista de políticos mexicanos de alto nivel acusados o investigados…
