La nueva Ley Antilavado vigente desde julio impone al sector inmobiliario mayores responsabilidades y la obligación de evaluar el riesgo de sus clientes…
La reforma a la Ley de Amparo fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor…
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales enfrentan juicio en EE UU mientras se revelan detalles de cómo Los Zetas construyeron un imperio criminal…
En los últimos meses la Ciudad de México ha sido escenario de episodios que parecen tener un hilo conductor la intención de desestabilizar…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
El fraude digital impacta con fuerza al sector financiero La IA facilita nuevos métodos delictivos según el último reporte El acceso a herramientas…
Autoridades mexicanas detuvieron a Mikael N’ alias El Griego líder criminal europeo acusado de lavado de dinero con criptomonedas y buscado por Interpol…
Autoridades mexicanas capturan en Cancún a Mikael El Griego presunto jefe del grupo Dalen buscado por Europol Interpol y autoridades suecas En Cancún este…
El IPAB iniciará el pago de depósitos a clientes de CIBanco a partir del 13 de octubre tras la revocación de la licencia…
El IPAB revocó la licencia de CIBanco y arrancó el proceso de liquidación tras acusaciones de lavado de dinero con pagos garantizados para ahorradores…
La Fiscalía General de la República descubrió que sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán presuntamente lavaron ganancias obtenidas del huachicol fiscal…
El Tribunal Penal de San José aprobó la extradición de Celso Gamboa y otros dos sospechosos a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico…
El FBI acusó a Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal por presunto lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro y sus socios…
Claudia Sheinbaum subrayó que Alejandro Moreno tiene derecho a defenderse tras la expropiación de propiedades familiares mientras se estudia la Ley de Extinción…
Vector Casa de Bolsa anuncia la transferencia de su cartera a Finamex garantizando la seguridad y continuidad de las inversiones de sus clientes Vector…
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena pese a críticas de oposición y defensores de derechos Con 76 votos…
El presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas anunció que denunciará a Claudia Sheinbaum por abuso de poder en México e instancias internacionales acusando persecución…
Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar el inventarse una abuela…
A partir del 1 de octubre los bancos exigirán a clientes definir su Monto Transaccional del Usuario MTU límite para transferencias electrónicas y pagos…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
