En abril de 2020 fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer COVID- 19 que implicaba su estancia en prisión Lima…
La FGR reservó por cinco años el arreglo firmado en abril pasado donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 millones de dólares Presumido…
CIUDAD DE MÉXICO El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Inai ordenó a la Secretaría…
CIUDAD DE MÉXICO El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador…
Con esta sumarán seis las denuncias que se presentan en contra del director de Pemex CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera…
Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República CIUDAD DE MÉXICO…
El exfuncionario enfatizó que no hay un tiempo promedio que pueda orientar un caso como el de Martinelli Linares Ciudad de Guatemala La extradición…
Esta semana Pemex compró por 600 millones de pesos no registra pérdidas El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el petróleo…
Las fuentes consultadas indicaron que de los investigados por la UIF La Fiscalía General de la República FGR investiga a los expresidentes Carlos Salinas…
Las autoridades detectaron la participación del exfuncionario en cinco operaciones de compra de bienes en Campeche y la Ciudad de México La Fiscalía General…
MÉXICO El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó este martes la negativa de otorgar suspensión provisional para que el exsenador panista Jorge Luis…
Acusó que fue el Inai quien reservó los expedientes del caso Odebrecht Luego que ayer el pleno del Inai acordó interponer ante la Suprema…
CIUDAD DE MÉXICO Los procesos contra Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex por Odebrecht y Agro Nitrogenados fueron prorrogados hasta mediados de julio…
Los procesos contra Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex por Odebrecht y Agronitrogenados fueron prorrogados hasta mediados de julio Los jueces de control…
La celebración del juicio de extradición que debe decidir si las autoridades de EU lo entregan a Perú San Francisco EU El juez estadounidense…
México El presidente de México Andrés Manuel López Obrador insistió este martes en su primer informe trimestral de 2021 en la necesidad…
El medio mexicano accedió a un reporte de la UIF del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra…
Ahora ya hay pena antes de las aplaudía no perdían su respetabilidad el derroche los lujos ya lo piensan El presidente Andrés Manuel López…
Un juez federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México concedió a la defensa de Gilda Margarita Austin mamá del exdirector de Petróleos…
Esas acciones solo benefician al imputado no a la sociedad UIF Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF denunció…
